4、暗黑势力助阵洗钱

黄光裕的洗钱行为与德隆的唐万新如出一辙。

2006年，唐万新在对公安机关的供述材料中详细jiao代了"德隆洗钱"的过程。首先在海外设立大量的走账壳公司，这些壳公司主要有沙mo商等德隆设在欧国的壳公司，通过欧美的律师事务所在几大免税岛上注册的壳公司，香港嘉德信、香港耀尊公司、香港万禾公司以及香港建升公司等德隆设在香港的空壳公司，shen圳市嘉德信投资咨询有限公司，主要与shen圳地下钱庄换汇的壳公司。由此，唐万新jing1心设计的资金转移路线骤然清晰：德隆先把人民币资金通过shen圳嘉德信等壳公司与shen圳地下钱庄换汇，然后再将外汇通过香港嘉德信、香港耀尊公司等壳公司"走账"，最终转移到美国、欧洲等地。公安机关估计大概有10亿美元被唐万新洗到了海外。

在德隆系洗钱链条中，有几个关键人物：唐万新、唐万川、张业光、王志松、邵辉、富庶、杨利、唐万新的老婆等人。他们将洗白的钱打入各个壳公司账号转出去，甚至将钱打入境外的私人账hu中。

除了通过地下钱庄洗钱，虚构海外并购需求"合法"地将外汇转往国外也是德隆的手段之一。

gen据德隆系老三gu的公开资料，合金投资在2000年4月曾经收购美国Murray（美瑞）集团，该项购并金额高达8000万美元，德隆曾将该项目chui嘘为"中国传统制造业在海外的最大购并项目"；湘火炬在更早的时候曾收购MAT，收购资金3000万美元。此外，德隆在2002年收购德国HUTEX公司，花费300多万美元；在2003年曾打算收购全球三大支线飞机制造商之一的德国仙童多尼尔公司，但最后却不了了之，近400万美元的外汇投资也没转回国内。

这些海外收购项目所需的外汇资金总计在1。2亿美元左右。ju有讽刺意味的是，被chui捧为"中国传统制造业在海外的最大购并项目"的合金公司收购美国Murray（美瑞）集团，最终成为"竹篮打水一场空"的闹剧。合金的最终公告显示：Murray（美瑞）集团早在2005年9月30日就已正式执行破产清算计划。

没有人知dao这些汇往美国的外汇现在何chu1。

黄光裕的洗钱过程与德隆系极其类似。鹏run系在境内外注册了上百家壳公司用于公司间的倒账，而他老婆杜鹃则常年坐镇香港，名义上是负责国美在香港和海外业务拓展和投资活动，但事实上，杜鹃与港澳一些大的赌博公司老板保持着良好的关系，包括黄光裕出事之后被抓的号称"公海赌王"的连超。gen据内地公安机关公布的资料，通过赌博公司洗钱是很多人常用的洗钱方式。

杜鹃资shen的银行工作背景，对于公司财务和银行间业务办理极其jing1通，而这两点经验在黄光裕洗钱过程中至关重要。

国美电qi财务老总周亚飞是洗钱链条上另一个重要人物，国美平台上的钱进进出出必须通过他的安排。周亚飞的任务是为进出账hu的每一笔钱找到合适的理由。

周亚飞与黄光裕同时被抓，"公海赌王"连超在2008年底被抓，杜鹃也随之被抓，黄光裕洗钱链条上的he心成员全被端起。但现在专案组还没有详细公布黄光裕洗钱的全过程，以及集团内bu还有哪些人参与到洗钱过程中。不过有一点可以肯定，在黄光裕的洗钱链条中，动用的人和关系肯定不止这些。在国美电qi之外，黄光裕还有鹏run投资、鹏泰投资等公司组成的另外一tao财务班底，周